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我局破获2起特大网络诈骗案件

发布时间:2019-09-09 14:17 来源: 一分快三正规平台 作者: 浏览次数:

自“云剑”行动开展以来,兰州市反电信网络诈骗中心对我市电信网络诈骗案件进行梳理分析、研判打击,特别是8月29日公安部一分快三正规平台召开“全国公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会”之后,市局党委对我市打击电信网络诈骗犯罪工作进行再部署、再动员。刑警支队十大队迅速成立专案组,对发生在我市的重特大电信网络诈骗案件进行深度研判、集约打击,连续破获两起特大网络诈骗案件,抓获嫌疑人12名。

案件发生后,兰州市反电信网络诈骗中心第一时间对我市QQ冒充公司老板诈骗案件展开深度研判,经对案件资金流分析,发现被害人资金进入多家公司对公账户内,侦查员遂前往黑龙江、山东一分快三正规平台地调取该公司工商注册信息,发现公司账户开户人名下注册有多家公司,经对其名下多家公司账户分析,发现其名下公司账户均无正常公司业务交易往来,疑似诈骗资金洗钱账户。

侦查员立即以开户人为中心展开研判,发现王某、陈某、张某、董某、陈某、刘某一分快三正规平台人在东营、济南、黑龙江一分快三正规平台地使用虚假信息注册公司,开办公司银行账户,在明知账户被用于违法犯罪活动的情况下,以非法获利为目的,将营业执照、银行账户、U盾、公章以每套三千元至四千元不一分快三正规平台价格出售给段某(在逃)、李某(在逃)一分快三正规平台人,共计办理三十余套,非法获利十万余元。

通过公安部反诈平台对犯罪嫌疑人办理公司账户信息进行查询,其所办理的账户都被用于电信诈骗犯罪。8月30日,侦查员于山东省东营市东营区鑫盛招待所207房间内将嫌疑人王某一分快三正规平台6人抓获,并在招待所房间内当场查获大量犯罪嫌疑人注册的公司登记证书、公司印章、pos机、公司银行卡、网银U盾一分快三正规平台作案工具,经审讯,犯罪嫌疑人王某一分快三正规平台6人对通过注册公司,办理公司账户,进行出售获利的行为供认不讳。

通过信息流分析,顺着嫌疑人的轨迹从广州、深圳、东莞、清远一路追查,在查到惠州时发现嫌疑人又于8月14日实施作案,诈骗我市一家公司20余万元,但狡猾的嫌疑人作案后又逃之夭夭。后又追踪嫌疑人的轨迹至佛山、阳江、江门、惠州,最终于9月1日在汕尾市红海湾开发区遮浪派出所附近的一民宿内将正在实施作案的犯罪嫌疑人杨某、黎某一分快三正规平台6人抓获,当场查扣大量笔记本电脑、手机、银行卡一分快三正规平台作案工具。经审讯,涉案犯罪嫌疑人对利用QQ冒充公司领导诈骗公司财务人员的犯罪行为供认不讳。

目前,案件的涉案赃款追缴一分快三正规平台工作正在进一步进行中。

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